泰国当局成功破获了一个总价值达1500万美元的犯罪集团，该集团涉及超过870名韩国受害者。专家将此案称为一起典型的“多层洗钱”案例。
首尔地方警察厅经济犯罪调查科周一宣布逮捕了“Lungo Company”的 25 名成员，该诈骗团伙采用了多种诈骗手段，包括爱情骗局、加密货币诈骗和虚假彩票赔偿优惠。
据悉，泰国警方分别拘留了该团伙头目和八名核心成员，目前他们仍被拘留，等待引渡到韩国。当地媒体报道.
一名警方官员表示：“与以往通常依赖单一手段的犯罪团伙不同，该团伙系统地使用了多种手段。”
据报道，受害者被操纵在虚假平台上存钱或以数据泄露赔偿为幌子购买毫无价值的加密货币。
网络犯罪顾问 David Sehyeon Baek 告诉解密该集团将利用“遍布泰国各地的广泛场外交易经纪商网络，特别是在芭堤雅等旅游区”，并指出这些未经许可的业务“促进加密货币到法定货币的转换，同时绕过传统的银行监管”。
他说，Lungo 公司可能采用了跳链策略，通过在多个网络之间转换各种加密货币，“在不同的区块链之间快速交换资金以掩盖交易轨迹”。
Baek 表示，由于去中心化交易所、跨链桥和无 KYC 硬币交换服务实现了快速匿名转移，“跨链犯罪在全球范围内激增，在过去两年中增长了两倍”。
这实际上迫使“调查人员花费无数时间手动追踪跨多种协议的资金。”
该组织将利用嵌套服务——在受监管的交易所内进行未经授权的交易操作，允许客户进行交易“同时隐藏与底层受监管基础设施的任何联系”，Baek 指出。
他补充道：“从技术上讲，这些计划涉及空壳公司使用欺诈性凭证在多个主要交易所开设账户，然后提供定制界面，允许客户进行交易，同时隐藏与底层受监管基础设施的任何联系。”
专家表示，这些“寄生交易所”处理的非法交易量几乎“比主流主机平台多 100 倍”，并收取额外费用，通常在“7% 到 15%”之间，以换取匿名性。
Baek 表示，其他技术可能包括使用加密货币资助的预付卡进行 ATM 取款、通过赌场洗钱获得“干净”的奖金，以及将微交易分成数千笔转账以保持“低于检测阈值”。
专家表示，为了最终套现，该网络几乎肯定会求助于泰国和邻近司法管辖区内不受监管的场外交易经纪商，以“最低限度的审查”提供“大量套现”，并可能通过“Telegram 和微信”等加密应用程序进行协调。
就在上个月，首尔警方解散一个国际黑客团伙入侵了韩国最富有人士的金融和加密账户，窃取了 2810 万美元，其中包括 BTS 成员 Jungkook 和顶级企业高管。