Kazakhstan's financial authorities have launched enforcement actions nationwide to combat money laundering, resulting in the shutdown of 130 unlicensed cryptocurrency platforms and the seizure of $16.7 million in digital assets.
该国金融监管局副主席 Kairat Bizhanov 在政府简报会上披露了执法结果，并指出国内法律如何限制加密货币交易平台据报道，该银行持有阿斯塔纳金融服务管理局颁发的牌照，并与传统银行系统保持整合。中亚时报.
金融监察员还揭露了 81 个专门从事转换的秘密网络加密货币现金，总交易量超过 4,300 万美元。
比扎诺夫强调了现金金融体系中持续存在的漏洞，称犯罪分子利用以虚假身份注册的银行卡在匿名方之间进行无法追踪的资金转移。
统计期内，全国 ATM 取款额达到 241 亿美元，比上一年增加了 18 亿美元，但 ATM 仍然是该系统的一个关键薄弱环节。
当局采取了严格的控制机制，向支付卡充值超过 913 美元，现在需要通过政府数据库和移动身份验证进行强制身份验证。
报道称，金融机构必须保存 ATM 机的监控录像六个月，同时监管机构准备强制要求所有现金交易都必须进行生物识别、面部识别和指纹扫描。
当被问及此类措施是否可以作为发展中经济体的模板或构成过度金融监控时，网络犯罪顾问 David Sehyeon Baek 回答道解密该计划是“将物理身份与财务透明度结合起来的最大胆的实验之一”。
“从理论上讲，它可以阻止冒充，并使合规性可衡量，”他表示，并警告说，如果没有适当的监督，此类系统可能“变成监视工具”。
白先生强调，实施类似系统的国家“必须仔细权衡比例——确保反犯罪目标不会侵犯公民的隐私权或创建易被滥用的永久性生物特征数据库”。
他解释道：“在正确的人手中，生物识别技术可以增强数字信任；而在错误的人手中，它可以使总体财务可见性正常化。”